Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фонд "Образование"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420021, Татарстан респ., г. Казань, ул. Нариманова, д. 40 офис 307
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602832206
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1655001021
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56686-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16218
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: 100% по всем вопросам повестки дня заседания результаты голосования: «За» - 9 (девять) голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня «О председательствующем на заседании Совета директоров Общества» принято решение: В связи с отсутствием председателя Совета директоров Общества, функции председательствующего на заседании Совета директоров Общества, а также функции по подсчету голосов по вопросам повестки дня возложить на члена Совета директоров - Уласову Алёну Викторовну.
По второму вопросу повестки дня «Созыв годового общего собрания акционеров» принято решение: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Фонд «Образование».
По третьему вопросу повестки дня «Определение формы проведения годового общего собрания акционеров» принято решение: Определить форму проведения собрания – совместное присутствие акционеров (очное) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Председателем годового общего собрания акционеров назначить Шайдуллина Марата Ильдусовича. Возложить функции счетной комиссии на регистратора Общества – филиал «РЕЕСТР-КАЗАНЬ» АО «РЕЕСТР», поручить генеральному директору Общества заключить с филиалом «РЕЕСТР-КАЗАНЬ» АО «РЕЕСТР» договор оказания услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества
По четвертому вопросу повестки дня «Определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании» принято решение: Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров – «07» июня 2024 г.;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Нариманова, дом 40, офис 307;
- время открытия годового общего собрания акционеров: 15:00;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 14:00.
По пятому вопросу повестки дня «Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров» принято решение: Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 14.05.2024 г.
По шестому вопросу повестки дня «Определение повестки дня годового общего собрания акционеров» принято решение: Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Утверждение аудитора Общества и утверждение размера вознаграждения, выплачиваемого аудитору Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
По седьмому вопросу повестки дня «Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров» принято решение: Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров осуществить путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммукационной сети «Интернет» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16218 не позднее «16» мая 2024 года.
По восьмому вопросу повестки дня «Определение почтового адреса для направления акционерами заполненных бюллетеней» принято решение: Определить почтовый адрес для направления акционерами заполненных бюллетеней: 420029, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 28.
По девятому вопросу повестки дня «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления» принято решение:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества за 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества;
- сведения о результатах проведенного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
- заключение внутреннего аудита;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- отчет Ревизионной комиссии Общества за 2023 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе сведения о наличии согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе сведения о наличии согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения об аудиторе.
C материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 420021, г. Казань, ул. Нариманова, д. 40, офис 307, начиная с «16» мая 2024 г.
По десятому вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год» принято решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об отчете Ревизионной комиссии Общества и заключении аудитора» принято решение: Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии и заключение аудитора о результатах проведенного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год и предоставить их для ознакомления акционерам на годовом общем собрании акционеров.
По двенадцатому вопросу повестки дня «Определение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров» принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
По тринадцатому вопросу повестки дня «О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора и размеру его вознаграждения» принято решение: Рекомендовать общему собранию акционеров кандидатуру аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «АК ФИНРОСА». Рекомендовать размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору, в сумме не более 30 000 рублей.
По четырнадцатому вопросу повестки дня «Рекомендации общему собранию акционеров кандидатов в ревизионную комиссию. Рекомендация по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций за 2023-2024 гг.» принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров ревизионную комиссию на 2024-2025 гг. избрать в следующем составе:
1) Шамсутдинов Айрат Альфредович;
2) Мустафина Ильсеяр Ильгизаровна
3) Ягудин Марсель Шакирович
Не выплачивать ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций за 2023-2024 гг.
По пятнадцатому вопросу повестки дня «Рекомендации общему собранию акционеров кандидатов в Совет директоров. Рекомендация по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций за 2023-2024 гг.» принято решение: Рекомендовать общему собранию акционеров состав Совета директоров на 2024-2025 гг. аналогичный действующему составу, не выплачивать Совету директоров Общества вознаграждений и компенсаций за 2023-2024 гг.
По шестнадцатому вопросу повестки дня «Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» принято решение: Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль по результатам 2023 года оставить нераспределенной, дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 мая 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 161 от 02 мая 2024 года.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-56686-D, дата государственной регистрации выпуска акций – 19.10.1992 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Чугунов
3.2. Дата 02.05.2024г.